Conozca a su Cliente

Personas Física

A.Datos generales





B. Datos de la empresa o lugar en que trabaja


C. Origen de los fondos

Se desempeña entre las actividades citadas en el *Articulo 15 de la Ley 8204 (Persona Expuesta Politicamente [PEPs] ó Relacionados):


D. Documentos adjuntos

Ajuntar la siguiente documentación:

  • - Copia del documento de identificación
  • - Recibo de Servicio Públicos y otro medio para verificar dirección